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Como me defender de uma acusação de lavagem de dinheiro?

Consiste em crime de lavagem de dinheiro aqueles que ocultam a origem de dinheiro ou bens resultantes de atividades ilegais, e reintegram-nas no sistema econômico-financeiro, ou seja, são um conjunto de operações que convertem dinheiro sujo em dinheiro limpo. 

Diversos métodos podem ser utilizados para configuração da lavagem de dinheiro, como: ocultação, mascaramento, integração, etc. Um dos meios de defesa, para que seja desconfigurado a acusação pelo cometimento do crime de lavagem de dinheiro seria a comprovação da licitude da origem do patrimônio.

Desta forma, o juízo procederá com a restituição dos bens e valores aprendidos ao patrimônio do indiciado. Contudo, por se tratar de um crime muito complexo, deve ser analisado cuidadosamente, devendo a defesa verificar todas as provas produzidas pelo Ministério Público. 

Ainda tem dúvidas sobre este tema? Deixe o seu comentário neste post ou converse com os nossos especialistas pelo Whatsapp (clicando aqui)), será um prazer orientá-lo!

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